Поліцейські Закарпаття викрили схему легалізації коштів та недостовірного декларування: повідомлено про підозру міському депутату

Поліцейські Закарпаття викрили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, а також внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. У справі фігуранту повідомлено про підозру. Триває розслідування

За матеріалами НАЗК слідчі поліції ГУНП в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань повідомили про підозру депутату Ужгородської міської ради за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та декларування завідомо недостовірної інформації.

Так, у ході слідства стало відомо, що фігурант намагався надати нелегально отриманим коштам вигляд законних. Для цього він оформив цивільно-правову угоду, згідно з якою надав у позику 315 тисяч доларів. Передачу коштів підтвердив розписками.

У подальшому ці документи він використав у межах кримінального провадження, де виступав потерпілим у справі про шахрайство. Пізніше депутат подав нотаріально засвідчену заяву про відсутність будь-яких претензій, зазначивши, що кошти у сумі 315 тисяч доларів, що за курсом НБУ було еквівалентно понад 11,5 млн гривень, йому повернули. 

Окрім цього, стало відомо, що у щорічну декларацію фігурант вніс недостовірні відомості. Зокрема не зазначив інформацію про житловий будинок площею 358,8 м² та земельну ділянку, на якій він розташований в місті Ужгород, а також відомості про житловий будинок площею 78,5 м² в місті Київ. Депутат не вказав інформацію про отриманий дохід – заробітну плату, грошові активи у вигляді коштів, позичених третім особам, залишок коштів на депозитному рахунку та залишок коштів, що належали йому як фізичній особі-підприємцю.

Загалом фігурант вказав у щорічній декларації недостовірні відомості на загальну суму понад 13,8 млн гривень.

Народному обранцю інкримінують ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2  Кримінального кодексу України. Тобто, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області