Поліцейські Закарпаття запобігли незаконному заволодінню нерухомістю громадянки Азербайджану на понад 21,3 млн гривень — затримано п’ятьох фігурантів

Зловмисники намагалися незаконно переоформити нерухомість іноземної громадянки на понад 21,3 мільйона гривень, використовуючи підроблені документи та фіктивні корпоративні операції. Для реалізації схеми фігуранти використали фальшиві довіреності, нібито посвідчені у Князівстві Монако, а також провели низку нотаріальних та реєстраційних дій для подальшого відчуження майна

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань викрили організовану групу, учасники якої намагалися незаконно переоформити нерухомість 36-річної громадянки Азербайджану на території Закарпатської та Київської областей.

Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми причетні п’ятеро мешканців Києва та Київської області — троє чоловіків віком 31, 55 та 59 років, а також двоє жінок віком 45 і 52 роки. За даними слідства, організував оборудку 59-річний працівник одного зі столичних комунальних автотранспортних підприємств, який залучив до протиправної діяльності свого 31-річного сина — правоохоронця, а також інших спільників.

Фігуранти виготовили підроблені довіреності, нібито посвідчені та апостильовані нотаріусом у Князівстві Монако, якими потерпіла уповноважувала підконтрольних осіб представляти її інтереси в Україні та розпоряджатися майном. Надалі ці документи переклали з французької мови та нотаріально засвідчили переклад.

Використовуючи підроблені папери фігуранти спершу переоформили корпоративні права одного з підконтрольних товариств, після чого підготували пакет для внесення нерухомого майна потерпілої до статутного капіталу цього підприємства з метою подальшого продажу третім особам.

Йдеться про квартиру в Ужгороді площею 87,1 кв.м, вартістю понад 6,2 млн грн, паркомісце в Ужгороді вартістю понад 700 тисяч гривень, а також квартиру в Києві площею 113,6 кв.м, вартість якої перевищує 14,4 млн грн.

Завершити оборудку та реалізувати майно зловмисники не встигли — правоохоронці своєчасно викрили схему, запобігли незаконному заволодінню нерухомістю та наклали арешт на майно у межах кримінального провадження.

Поліцейські провели санкціоновані судом обшуки на території Києва та Київської області — за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. У результаті вилучено ряд речових доказів.

П’ятьом учасникам організованої групи слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Фігурантів затримано у процесуальному порядку. За клопотанням слідчих суд обрав усім п’ятьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, загальний розмір якої становить понад 40 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області